ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ทลายเพนต์เฮ้าส์หรูเมืองพัทยา พบแก๊งรัสเซีย ลักลอบเปิดระบบ PAYMENT เถื่อน พบเงินหมุนเวียนในระบบเฉียด 100,000 ล้านบาท

พฤติการณ์ สืบเนื่องมาจากมีญาติผู้ใหญ่ของ น.ส.นวพรฯ ซึ่งเสียชีวิตจากการอัตวินิบาตกรรม ได้ส่งเรื่องแจ้งเบาะแสมาว่า ก่อนเสียชีวิต น.ส.นวพรฯ ได้ไปชักชวนให้บุคคลอื่นนำเงินมาลงทุนเทรด Forex ผ่านตนเอง เมื่อบุคคลอื่นหลงเชื่อ จึงได้ฝากเงินกับ น.ส.นวพรฯ หลังจากนั้น น.ส.นวพรฯ จึงนำเงินดังกล่าวไปลงทุน ปรากฏว่าเงินที่นำมาลงทุนได้รับความเสียหายจนหมด มูลค่าความเสียหายจำนวนกว่า 20 ล้านบาท
เป็นเหตุให้ น.ส.นวพรฯ ไม่มีเงินส่งคืนให้กับผู้ที่นำเงินมาลงทุน ทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้ร่วมลงทุนเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ น.ส.นวพรฯ เกิดความเครียดและกระทำอัตวินิบาตกรรมในเวลาต่อมา ซึ่งในการลงทุน
เทรดนั้น มีการโอนเงินสำหรับเทรดผ่านทางบัญชีธนาคารของบริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่งการกระทำดังกล่าว
อาจเข้าข่ายเป็นความผิดตาม พระราชบัญญัติระบบการชำระเงิน พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงแจ้งเบาะแส
มาเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทำการสืบสวนสอบสวน
เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการสืบสวนจนพบว่า กลุ่มคนร้ายได้เปิดบริษัทแห่งหนึ่งขึ้นมา จากนั้นได้ทำสัญญาการใช้บริการร้านค้า(Bill Payment)กับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง เพื่อเป็นช่องทางอำนวยความสะดวกในการรับชำระเงินแทนระหว่างกลุ่มผู้สนใจกับผู้ประกอบธุรกิจซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Forex) โดยกลุ่มผู้สนใจซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Forex) จะต้องสมัครสมาชิกกับเว็บไซต์ผู้ให้บริการรายนั้นก่อน เมื่อถึงขั้นตอนการเติมเงินเข้าระบบดังกล่าว โดยสแกนจ่ายเงินผ่านระบบคิวอาร์โค้ดของบริษัทฯ ก็จะได้รับเงินในระบบตามจำนวนยอดที่จ่ายไป ซึ่งที่ผ่านมามีประชาชนเข้าไปเทรดค่าเงิน จนเกิดความเสียหาย เกิดหนี้สินเป็นจำนวนมากและจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่ามีเงินหมุนเวียนในบัญชีช่วงระยะ
เวลา 3 ปี เฉียด 100,000 ล้านบาท